石家庄市长安公安分局：警惕！这样做涉嫌“帮信罪”

金盾风暴“清污”专项行动以来，石家庄长安警方破获多起帮助信息网络犯罪类案件。“帮信”已成反诈打击重点之一，尤其是公安机关开展“断卡”行动以来，大批涉嫌“帮信”人员落网。

为了蝇头小利就变成“替罪羊” 一男子涉嫌“帮信”

帮信罪，帮助信息网络犯罪活动罪的简称。在明知他人用银行卡实施信息网络犯罪活动，仍然将卡租借给他人，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

为了蝇头小利，随意出租、买卖电话卡、银行卡、微信号、支付宝账户、QQ号等，实际上就是把自己的“身份”卖给他人，如果被犯罪分子用来干违法犯罪的勾当，出借自己的卡，就变成替人“顶罪”。

近段时间以来，长安公安分局谈固派出所民警在工作中发现辖区某小区保障房居住的居民李某（男，58岁，石家庄平山人）近期行迹反常，频繁出入不同金融网点。针对此疑点，民警展开细致梳理，发现该男子先后在不同网点办理多张银行卡，结合此人在保障房租住的实际情况，民警判断，其行为与自身经济实力明显不符，存在诸多疑点，经进一步细致研判，发现该男子名下新开办的银行卡确有涉案记录，涉嫌犯罪！

11月3日，办案民警经过周密部署，成功将犯罪嫌疑人李某抓获，经审讯，该对申办多张银行卡，在明知对方可能从事违法犯罪活动的情况下，不顾银行工作人员提醒，执意将银行卡提供给他人使用，涉嫌多起电信诈骗案件的犯罪事实供认不讳。

出借自己银行卡给别人洗钱 追悔莫及

11月5日，该分局长征街刑警中队根据线索，认真分析研判，加大深挖力度，经调查取证、缜密侦查等大量细致工作，确定左某有重大犯罪嫌疑，立即制定行动方案，部署抓捕行动，经过民警的周密布控、蹲点守候，最终于11月7日13时许在长安区某小区内将该犯罪嫌疑人成功抓获。

经讯问，左某对自己利用银行卡帮助信息网络犯罪的犯罪事实供认不讳。

信奉“快挣钱、挣大钱”的人生信条 涉案200余万元 严惩不贷

为实现所谓“快挣钱、挣大钱”的“人生理想”，有人竟“异想天开”通过某聊天软件与诈骗犯罪嫌分子搭上了线，并受其指使提供自己的银行卡帮其洗钱。

2021年11月22日，犯罪嫌疑人连斌受某诈骗犯罪分子指使，乘飞机辗转北京等多地，使用自己的身份证分别在平安、中信等多家银行办理旗下的多张银行卡。随后，又受该诈骗嫌疑人唆使，乘机飞赴广东揭阳等地，并公然将自己的银行卡租给该犯罪嫌疑人用于大肆实施诈骗活动。

经查，仅仅数天时间，连某的手机和银行卡竟被收付款刷脸身份认证多达30余次，仅11月24日一天内，该卡异常转账高达200余万元。

目前，犯罪嫌疑人连某已被长安警方依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

银行卡刷流水！上线下线一个也跑不了

2021年10月初，该分局民警接到行动线索，经缜密分析后，发现一男子名下竟有多达十余张银行卡用于电信诈骗活动，被害人损失近100万元。接此情况后，该中队领导高度重视，立即组织警力进行分析研判。在分局多部门的通力协作下，于2021年10月29日，在石家庄市桥西区某公寓内将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的平某（男，35岁，石家庄市人）抓获，后经审讯，该对犯罪事实供认不讳。

根据平某供述，结合对其手机数据分析的结论，警方随之又确认了平某上线，但发现该嫌疑人相当狡猾，有一定的反侦察意识，且居无定所。经过办案民警的不懈努力，最终于2021年11月27日17时许，在石家庄市裕华区某快捷酒店内，将犯罪嫌疑人刘某（男，27岁，辽宁省大连市人）抓获。在铁证面前，刘某对在其上家指使和授意下，从事银行卡刷流水的犯罪事实供认不讳。

刘某到案后，警方又一鼓作气，于当日在石家庄市裕华区某小区内将犯罪嫌疑人赵某（男，28岁，石家庄人）也抓获归案；迫于压力，涉案的最后一名嫌疑人左某（男，20岁，邢台市广宗县人）也于当日晚些时候到公安机关投案自首。

至此，这起涉案金额100余万元，历时近一个月之久的系列帮信案成功告破。目前，涉案的4名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。