河北新闻网讯（通讯员 徐丹）6月9日，河北港口集团秦港股份公司召开2014年度股东周年大会，顺利完成董事会、监事会换届选举工作。河北港口集团、秦皇岛市国资委、河北省交投、大秦铁路、中海集团、国寿投资、北控集团、同煤集团、首钢总公司等股东代表，牡丹江市华信投资管理有限公司、上海杰洪投资管理有限公司等部分H股股东代表，河北港口集团和秦港股份公司领导邢录珍、赵克、田云山、王录彪、马喜平，秦港股份公司监事会主席聂玉中，香港中央证券代表参加了本次会议。河北港口集团和秦港股份公司董事长邢录珍主持会议。
会议审议通过了《关于本公司截至2014年12月31日止年度董事会报告的议案》、《关于本公司截至2014年12月31日止年度监事会报告的议案》、《关于本公司截至2014年12月31日止年度经审核财务决算报告的议案》、《关于本公司截至2014年12月31日止年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构以及2015年度审计费用的议案》、《关于本公司董事会换届选举的议案》、《关于本公司监事会换届选举的议案》等7项议案，形成了《秦皇岛港股份有限公司2014年度股东周年大会决议》。
邢录珍代表新一届董事会全体成员对各方股东的信任和支持表示感谢。邢录珍说，第二届董事会带领秦港股份公司实现了跨越式发展，港口吞吐量节节攀升，经营利润大幅增长，项目建设稳步推进，战略规划顺利实施，秦港股份公司成功发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，开创了全新的发展局面。第三届董事会已经产生，希望各位董事在各方股东的支持与配合下，继续戮力同心、兢兢业业、开拓创新，科学高效地参与秦港股份公司运行发展重大决策，为实现秦港股份公司长远稳定发展做出更大贡献。
6月9日上午，秦港股份公司召开第三届董事会第一次会议。秦港股份公司董事会成员邢录珍、赵克、田云山、王录彪、马喜平、李建平、米献炜以及独立董事李文才、赵振、臧秀清、侯书军出席会议，监事聂玉中、刘巳莽、卜周庆及有关部门负责人列席会议。会议由河北港口集团和秦港股份公司董事长邢录珍主持。
会议主要议程是根据股东周年大会关于董事会换届选举的决议，选举秦港股份公司第三届董事会董事长、副董事长以及董事会各专业委员会委员。
根据《中华人民共和国公司法》、香港联交所《上市规则》及《秦皇岛港股份有限公司章程》有关规定，会议审议通过了关于选举邢录珍为秦皇岛港股份有限公司第三届董事会董事长和赵克为秦皇岛港股份有限公司第三届董事会副董事长的议案；审议通过了关于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案，并形成了《秦皇岛港股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
邢录珍强调，第三届董事会各专业委员会委员要严格按照工作规则，把战略谋划、审计监督、薪酬考核、提名选任等方面工作谋划好、研究透，切实发挥好各专业委员会的作用，为董事会科学决策提供保障。
